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Binance Fined $2.2M by India’s Financial Intelligence Unit | Bee Network

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インドの金融情報機関がBinanceに$220万の罰金を科す。 マネーロンダリング対策当局は5月に罰金の支払いを条件にバイナンスを承認した。 世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは、インドの反マネーロンダリング規則を遵守せずにインドの顧客にサービスを提供したとして、約$220万（1億8820万インドルピー）の罰金を科されたと、インドの反マネーロンダリングユニットは発表した。 木曜日に発表.

バイナンスと他のいくつかのオフショア暗号通貨取引所は、インド当局から説明通知書を発行され、その後2024年1月に「違法に運営している」としてインドから追放されました。

しかし、バイナンスはKuCoinとともに、5月にインドの金融情報機関（FIU）による公聴会後に罰金を支払うことを条件に、同機関から承認を受けた初のオフショア仮想通貨関連企業となった。

「FIU-IND局長は、バイナンスの書面および口頭の意見を検討した結果、記録に残っている資料に基づき、バイナンスに対する容疑が立証されたと判断した」とFIUの発表では述べられている。

「私たちは業界関係者全員に対し、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）に関連する法律を厳守するよう呼びかけます」と、Bharat Web3 Associationの会長、ディリップ・チェノイ氏は述べた。

「その結果、FIU-IND局長は、バイナンスに対して約$220万の「総額罰金」を科すとともに、「義務の遵守を確実にするための具体的な指示」を命じた。」

バイナンスはCoinDeskのコメント要請にすぐには応じなかった。

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